СБУ накрыла в Одессе оффшорную дырку на миллион долларов (фото)

В Одессе работники СБУ совместно с прокуратурой прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно «отмывал» примерно 1 млн. долларов США.

Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного «клиента». Во время обысков в офисе дельца оперативники СБУ изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

СБУ блокувала механізм виведення в офшори грошей одеських комерсантів

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *